«ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ АТ "ЛЕКХІМ"!
ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕКХІМ" (ДАЛІ АТ «ЛЕКХІМ» АБО ТОВАРИСТВО) ЗАПРОШУЄ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ  ВІДБУДУТЬСЯ  15 ЛЮТОГО  2021 РОКУ О 12:00  ЗА  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ АТ "ЛЕКХІМ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23, КІМНАТА №1.
РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ 15.02.2021 Р. З 11.00 ДО 12.00 . 
ДАТА СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  НА 24 ГОДИНУ  09 ЛЮТОГО 2021 Р.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Лекхім» та затвердження регламенту.
Проект рішення:
- обрати лічильну комісію - Тимчук Ю.В.; 
- обрати головою зборів Печаєва В.К. та секретарем зборів Мазурик В.С.; 
- затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: 
  для доповідей з усіх питань порядку денного – до 10 хвилин;
  для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин;
  для роз’яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах АТ «ЛЕКХІМ».
Проект рішення: 
Затвердити порядок та спосіб засвідчення Бюлетенів для голосування на позачергових  загальних зборах АТ «ЛЕКХІМ».
3. Про схвалення (затвердження) Договору про відкриття покритого документарного акредитиву, що є значним правочином, який укладається  між Товариством та Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменований надалі – "Банк".
Проект рішення: 
схвалити (затвердити) Договір про відкриття покритого документарного акредитиву, що є значним правочином між Товариством та Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647). 
4. Про  схвалення (затвердження) розміщення грошових коштів на рахунку у Банку.
Проект рішення.
схвалити (затвердити) розміщення грошових коштів на рахунку у Банку.
5. Про схвалення (затвердження) Договору іпотеки, що є значним правочином, який укладається між Товариством та Банком в забезпечення виконання власних зобов’язань Товариства за Договором про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року.
Проект рішення: 
схвалити (затвердити) Договору іпотеки, що є значним правочином, який укладається між Товариством та Банком в забезпечення виконання власних зобов’язань Товариства за Договором про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року.
 6. Про схвалення (затвердження) надання повноважень на укладення Договору про відкриття покритого документарного акредитиву, Договору іпотеки в забезпечення виконання власних зобов’язань Товариства за Договором про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року, що є значними правочинами, які укладаються між Товариством та Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з оформленням вищевказаних договорів.

Проект рішення: 
схвалити (затвердити) надання повноважень на укладення Договору про відкриття покритого документарного акредитиву, Договору іпотеки в забезпечення виконання власних зобов’язань Товариства за Договором про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року, що є значними правочинами, які укладаються між Товариством та Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з оформленням вищевказаних договорів.

7. Про схвалення оцінювача майна Товариства та затвердження договору, що укладений з ним, схвалення розміру оплати його послуг.
 Проект рішення: 
схвалити оцінювача майна Товариства та затвердити договір, що укладений з ним, схвалити розмір оплати його послуг.
АДРЕСА ВЕБ-САЙТУ АТ «ЛЕКХІМ», НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  lekxim.mbk.biz.ua.
СТАНОМ  НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ  СТАНОВИТЬ 107 000 ШТУК.
АКЦІОНЕР ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ МАЄ НАДАТИ ПАСПОРТ, А ПРЕДСТАВНИК – ДОВІРЕНІСТЬ ОФОРМЛЕНУ В ПОРЯДКУ ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІД ДАТИ НАДІСЛАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ У РОБОЧІ ДНІ, РОБОЧИЙ ЧАС ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23, КІМНАТА №1, А В ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ – ТАКОЖ У МІСЦІ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ, БЕЗ ПРАВА ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
ПОСАДОВА ОСОБА ТОВАРИСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ – ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  МАЗУРИК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління АТ «ЛЕКХІМ» Печаєв Валерій Костянтинович