Правління приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ» (далі АТ «ЛЕКХІМ» або товариство) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2021 року о 16:00 за місцезнаходженням АТ «ЛЕКХІМ» за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 23, КІМНАТА № 1.

реєстрація АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ учаСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУДЕ проводитИСЬ 21.04.2021 Р. з 15.00 до 16.00.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах НА 24 ГОДИНУ 15 квітня 2021 р.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів АТ «Лекхім» та затвердження регламенту.

Проект рішення:

- обрати лічильну комісію - Тимчук Ю.В.;

- обрати головою зборів Печаєва В.К. та секретарем зборів Мазурик В.С.;

- затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

для доповідей з усіх питань порядку денного – до 10 хвилин;

для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин;

для роз’яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах АТ «ЛЕКХІМ».

Проект рішення:

затвердити порядок та спосіб засвідчення Бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах АТ «ЛЕКХІМ».

3. Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

-затвердити звіт Правління.

-визнати роботу Правління за 2020 рік задовільною.

4. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

Проект рішення:

взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження звіту Товариства за 2020 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства.

5. Розгляд звіту та висновків незалежної аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежної аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.

Проект рішення:

прийняти до відома та затвердити звіт та висновки незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (Код ЄДРПОУ 36694398) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, результатів діяльності Товариства за 2020 рік, річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та інших форм річної звітності за 2020 рік.

Проект рішення:

затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, результати діяльності Товариства за 2020 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік. 

7. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2020 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів).

Проект рішення:

-розподілити прибуток Товариства за результатами роботи в 2020 році;

-залишок прибутку залишити нерозподіленим;

-нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

-виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам товариства.

8. Схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

схвалити значні правочини Товариства.

9. Надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

надати повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів.

10. Внесення змін до Статуту.

Проект рішення:

внести зміни до Статуту та затвердити його в новій редакції.

11. Затвердження представників учасника ТОВ «Лекхім-Обухів» та наданих їм повноважень.

Проект рішення:

затвердити представників учасника ТОВ «Лекхім-Обухів» та наданих їм повноважень.

АДРЕСА ВЕБ-САЙТУ АТ «ЛЕКХІМ», НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: lekxim.mbk.biz.ua. СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОВИТЬ 107 000 ШТУК.

АКЦІОНЕР ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ МАЄ НАДАТИ ПАСПОРТ, А ПРЕДСТАВНИК – ДОВІРЕНІСТЬ ОФОРМЛЕНУ В ПОРЯДКУ ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІД ДАТИ НАДІСЛАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ У РОБОЧІ ДНІ, РОБОЧИЙ ЧАС ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23, КІМНАТА №1, А В ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ – ТАКОЖ У МІСЦІ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ.

КОЖЕН АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО ВНЕСТИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА 20 ДНІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕНОГО ТОВАРИСТВА.

ПОСАДОВА ОСОБА ТОВАРИСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ – ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ МАЗУРИК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» ЗА 2020 РІК.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління АТ «ЛЕКХІМ» Печаєв Валерій Костянтинович.